证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-047
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2026 年 6
月 16 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 3 名,所持有公
司有表决权的股份数为 2,957,329 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的
的股份数为 691,421,849 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 37.4255%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%
以外的其他股东）1,288 人，代表有表决权的股份 194,238,363 股，占公司股份
总数 1,847,462,446 股的 10.5138%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、部分高管人员出席了本
次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意 688,922,196 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.6385%；反对 2,275,353 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3291%；弃权 224,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小投资者表决结果：同意 191,738,710 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.7131%；反对 2,275,353 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1714%；弃权 224,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1155%。
及其摘要的议案》。
本议案涉及的关联股东曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意 655,328,054 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.1869%；反对 21,180,115 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.0764%；弃权 11,956,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7367%。
中小投资者表决结果：同意 161,101,897 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 82.9403%；反对 21,180,115 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.9042%；弃权 11,956,351 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1555%。
核管理办法>的议案》。
本议案涉及的关联股东曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意 655,409,154 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.1987%；反对 21,184,615 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.0771%；弃权 11,870,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7242%。
中小投资者表决结果：同意 161,182,997 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 82.9821%；反对 21,184,615 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.9065%；弃权 11,870,751 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1114%。
股票期权激励计划相关事宜的议案》。
本议案涉及的关联股东曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意 655,286,754 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.1809%；反对 21,236,215 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.0846%；弃权 11,941,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7345%。
中小投资者表决结果：同意 161,060,597 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 82.9190%；反对 21,236,215 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.9331%；弃权 11,941,551 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1479%。
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意 667,672,232 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 96.5651%；反对 11,730,366 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.6966%；弃权 12,019,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7383%。
中小投资者表决结果：同意 170,488,746 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.7730%；反对 11,730,366 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0392%；弃权 12,019,251 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1879%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、冯沛波律师到会见证本次股东会并出具了
《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2026年第二次临时股东会
的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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