证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2026-032
广东博盈特焊技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议通知于 2026 年 6 月 13 日通过邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 6
月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事
陈进军先生、董事何浏先生、董事钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场
会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举
公司董事刘一宁先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请新增授信额度，总金额不
超过 20,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际
融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额
将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司董事会授权公司董事长兼法定代
表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借
款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使
用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。
公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，
拟与相关银行开展总额度不超过人民币 2 亿元的资产池业务，开展期限自董事会
审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度资产池额度相关议案之日止，
业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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