证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2026-034
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 16 日上午在公司 12 楼 2 号会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
方式送达给全体董事和高级管理人员。
公司高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融
机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点持有的最高合约价
值不超过 5,000 万美元或等值其他币种的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇
掉期，外汇互换，外汇期权及相关组合产品等。预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）不超过 300 万美元或等值其他币种。上述交易额度在有
效期内可滚动使用。董事会同意授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根
据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。
开展外汇衍生品套期保值事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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