证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2026-016
贵州益佰制药股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议
于 2026 年 6 月 16 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
玲女士召集和主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发
展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会拟提名窦
啟玲、窦雅琪、曾宪体为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟提名彭文宗、
陈轩、梁亮为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提
交公司 2026 年第一次临时股东会选举产生公司第九届董事会董事。选举产生的
第九届董事会董事与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事
共同组成公司第九届董事会。
根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所
审核，待审核无异议后，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积
投票制方式分项审议。
年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 7 月 2 日下午 15 点召开 2026 年第一次临时股东会。
详情请参见公司于 2026 年 6 月 17 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-017）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
公司第九届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长，历任公司董事长、副董事长、
总经理。
窦啟玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份 185,457,636 股，占
公司总股份比例为 23.42%，除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动
人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不
存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况。
士。2007 年毕业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业，2023 年取得瑞士日
内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经
理。曾任公司董事，公司投资部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，
北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公
司董事长。
窦雅琪持有公司股份 263,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司现
任董事长窦啟玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任
上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入
者或者禁入尚未解除的情况。
司财务负责人，曾任公司证券事务代表，公司医疗事务部财务总监，公司财务中
心稽核负责人。
曾宪体未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公
司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况。
独立董事候选人：
执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专
职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六
届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、
中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。
彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公
司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者
或者禁入尚未解除的情况。
级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南国人药业
有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人
事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药
有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理，海南富山集团有限
公司副总裁。
陈轩未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独
立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况。
省博士奖学金，于日本东北大学（QS 前 100）取得管理学博士学位，研究方向为
财务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导
师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本
科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在 SSCI 收录期刊发表
多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。
梁亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独
立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况。
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