证券代码：002102 证券简称：ST 能特 公告编号：2026-044
湖北能特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025 年
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十
八次会议，审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》。
二、董事会换届选举情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意提名：
陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八
届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东会采取累积投票制
选举出五位非独立董事。
梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简
历见附件）。公司独立董事候选人梅平先生、徐前权先生、查燕云女士均已取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所完成资格审查无异议
后方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司
上述董事候选人经股东会表决通过后，将与公司于 2026 年 6 月 16 日召开的
公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张光忠先生共同组成公司第八届董
事会，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
上述董事人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选
人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议
案发表了明确同意的审核意见。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
附：公司第八届董事会董事候选人简历
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月十七日
附：
公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长。1987 年至 1995 年历任石首市化学
试剂厂新产品开发部技术员、技术科科长、设备科科长、设计室主任、供销科科
长、副厂长；1995 年至 1997 年历任湖北楚源精细化工股份有限公司董事、副总
经理、代理总经理；1997 年至 2004 年历任湖北楚源精细化工集团股份有限公司
董事、副总经理、总经理、总工程师；2002 年至 2003 年任湖北鑫慧化工有限公
司总经理、董事长；2004 年至 2006 年任湖北楚源精细化工集团股份有限公司董
事长特别助理、董事局副主席、副总裁；2006 年至 2008 年任鑫源生物工程有限
公司董事长；2008 年至 2010 年任湖北楚源高新科技股份有限公司董事局副主席、
副总裁；2010 年 5 月至 2017 年 5 月任能特科技有限公司董事长、总经理；2014
年 7 月至 2017 年 6 月任能特科技（石首）有限公司执行董事、总经理；2015 年
生是享受国务院特殊津贴的技术专家，多次被授予石首市“有突出贡献的科技工
作者”、荆州市“先进科技工作者”、湖北省石化厅曾授予其“九五计划先进个
人”，2012 年荣获荆州市“科技进步二等奖”，2013 年荣获荆州市第二届突出
贡献人才奖等荣誉称号，2014 年入选荆州市十大经济人物。并先后担任第八届
石首市政协常委，第四届荆州市政协委员，第十一届湖北省政协委员。
陈 烈 权 先 生 目 前 持 有 本 公 司 232,163,822 股 ， 占 本 公 司 股 本 总 额
（2,475,626,790 股）的 9.38%，是本公司的大股东之一。陈烈权先生未与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联
关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司
章程等规定的任职要求。
籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2007 年 7 月荆州市自来水总公司郢都水
厂干事、办公室职员；2007 年 7 月至 2008 年 7 月任荆州市城市建设投资开发有
限公司中小企业融资部项目管理员、综合办公室干事；2008 年 7 月至 2009 年 7
月任荆州市城市建设投资开发有限公司综合办公室副主任；2009 年 8 月至 2014
年 8 月任荆州市城市建设投资开发有限公司土地储备部部长；2014 年 8 月至 2017
年 2 月任荆州市城市建设投资开发有限公司棚改事业部部长，兼任荆州市同欣土
地开发有限公司董事长；2017 年 2 月至 2019 年 2 月任湖北省荆房投资开发有限
公司董事长；2019 年 3 月至 2022 年 2 月任荆州市城市发展控股集团有限公司总
经济师，兼任湖北省荆房投资开发有限公司董事长、荆州城发教育公司董事长；
荆州城发教育公司董事长、荆州市大数据集团董事总经理、荆州市城投公司副总
经理;2026 年 4 月至今，任公司党委书记。
张电先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符
合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 1 月至 2011 年 5 月，任长江物流
有限公司财务部会计、财务部经理；2012 年 6 月至 2021 年 4 月，先后任荆州文
化旅游投资股份有限公司会计、资产管理部副部长、副总经理；2015 年 12 月至
旅国际旅行社有限公司监事；2018 年 11 月至 2022 年 3 月，兼任荆州市城旅酒
店管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人；2019 年 5 月至
代表人、总经理、财务负责人；2021 年 4 月至 2023 年 6 月，任荆州市城市发展
控股集团有限公司资本运营部经理；2021 年 7 月至 2024 年 9 月任荆州市公共交
通集团有限责任公司董事；2024 年 9 月至今任湖北荆江实业投资集团有限公司
董事。2023 年 6 月至今任公司财务总监。
蹇丹女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符
合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
级建造师、中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月至 2011 年
市城市建设投资开发有限公司任投资发展部、棚改事业部职员、投资发展部副经
理；2017 年 8 月至 2019 年 3 月历任荆州文化旅游投资有限公司投资建设部部长、
荆州城市停车投资运营有限公司副经理；2019 年 3 月至 2024 年 2 月历任荆州市
城市发展控股集团有限公司投资发展部副经理、经理；2021 年至今任荆州城发
教育发展有限公司董事；2021 年 12 月至 2025 年 7 月任湖北华夏水利水电股份
有限公司董事；2024 年 2 月至 2026 年 4 月历任荆州市城发生态园林有限公司总
经理、荆州市白云园林绿化工程有限公司总经理；2026 年 5 月至今任职于公司
证券部。
秦君先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符
合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
究生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波市兴奉投资控股集团有限公司投
资经理。2022 年 7 月至 2025 年 2 月，任国联民生证券承销保荐公司业务经理；
张佳茹女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合
法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
独立董事候选人简历：
专业，二级教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。湖北省有突出贡
献中青年专家，全国化工优秀科技工作者，教育部学科评估专家。梅平先生 1982
年 8 月至 1984 年 8 月在荆州师范专科学校从事教学工作；1987 年 6 月至 2003
年 12 月在江汉石油学院化学工程系从事教学与科研工作，历任化学工程系副主
任、主任；2004 年 1 月至 2015 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院院长；2015
年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长；2019 年 7 月至今任长江大学化
学与环境工程学院教授；2011 年 12 月至 2024 年 11 月任湖北省化学化工学会副
理事长，2024 年 12 月至今任湖北省化学化工学会监事会监事长；2013 年 10 月
至 2023 年 6 月任中国化工学会理事；2022 年 7 月至今任公司独立董事。
梅平先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；持有 10 万股本公司股票，持股占比 0.004%；最近
三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等
规定的任职要求。
中国国籍，无境外永久居留权。徐前权先生 1983 年 7 月至 1986 年 4 月在国家气
象局任教师；1986 年 5 月至 1999 年 10 月在荆州师专任教师；1999 年 11 月至
教师；2012 年 7 月至 2019 年 7 月任长江大学法学院教授、院长；2019 年 7 月至
汉锐科光纤激光技术股份有限公司（股票代码:300747）独立董事；2021 年 7 月
至 2025 年 10 月任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司外部监事；1990 年 4 月
至今历任湖北楚都律师事务所、湖北楚韵律师事务所、北京盈科（荆州）律师事
务所兼职律师；2026 年 5 月 18 日至今任易事特集团股份有限公司（证券代码：
月至今历任湖北楚都律师事务所、湖北楚韵律师事务所、北京盈科（荆州）律师
事务所兼职律师；2026 年 5 月 18 日至今任易事特集团股份有限公司（证券代码：
生是荆州市第四届、第五届人大代表、荆州市人大法制委副主任委员，武汉、荆
州、荆门仲裁委员会仲裁员，兼任湖北省诉讼法学研究会副会长、学术委员会委
员，荆州市法学会副会长、学术委员会主任委员；2020 年 8 月入选首届民政部
社会事务专家、全国社会救助标准化技术委员会副秘书长；2020 年 12 月入选首
届荆州市十大法治人物；曾经荣获全国优秀仲裁员、荆州市十佳律师称号；曾任
荆州市人民政府法律顾问。
徐前权先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符
合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
久居留权，MPACC 专业，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估
师、上交所董秘资格证、基金资格。1985 年 7 月至 1992 年 6 月任湖北水泥机械
厂主管会计；1992 年 7 月至 1994 年 12 月任黄石建材供销公司财务科长；1995
年 1 月至 2002 年 6 月任黄石大信正信会计师事务所副所长；2002 年 7 月至 2007
年 6 月任湖北美尔雅集团有限公司总会计师；2007 年 7 月至 2009 年 12 月任上
海市丰华（集团）股份有限公司董秘兼财务负责人；2010 年 1 月至 2010 年 12
月任沿海绿色家园风控总监；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任湖北美岛服装有限公
司财务总监；2012 年 4 月至 2017 年 12 月任武汉康普常青软件技术股份有限公
司财务总监兼董秘；2019 年至 2025 年 10 月任湖北新华税务师事务有限责任公
司总经理；2022 年 1 月至 2025 年 1 月任武汉千道顺管理咨询有限公司执行董事
兼总经理；2025 年 1 月至今任武汉恒致慧会计师事务所（普通合伙）执行合伙
人；2025 年 11 月至今任深圳中恒华发股份有限公司（证券代码：000020）独立
董事；2022 年 7 月至今任公司独立董事。
查燕云女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符
合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
首页
微信公众号
证券之星APP
