证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-060
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
时股东会通知于 2026 年 5 月 30 日以公告的形式发出，公司于 2026 年 6 月 10 日
披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
波江丰电子材料股份有限公司会议室。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 808
人，代表股份 123,874,370 股，占公司有表决权股份总数的 46.8688%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 83,016,810 股，占公司有表决
权股份总数的 31.4100%；通过网络投票的股东 797 人，代表股份 40,857,560 股，
占公司有表决权股份总数的 15.4588%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表
通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 17,834,875 股，占公司有表决权股份总
数的 6.7480%；通过网络投票的中小股东 797 人，代表股份 40,857,560 股，占公
司有表决权股份总数的 15.4588%。
了会议，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结
合的方式，形成如下决议：
表决情况：同意 123,819,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,267 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0212%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 58,637,858 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9070%；反对 28,310 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 26,267 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派赵振兴律师和姜娟律师对本次股东会进行了见
证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员
及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
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