证券代码：002102 证券简称：ST 能特 公告编号：2026-047
湖北能特科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2
日 9:15-15:00 的任意时间。
现场表决与网络投票相结合。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
应选人
《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会
非独立董事候选人的议案》
人
应选人
《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会
独立董事候选人的议案》
人
《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金
议案》
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。
候选人），独立董事 3 人（3 位候选人）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立
董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。中小投资者（指除公司
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外
机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除
须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及
证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在
恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
件二。
通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层
邮政编码：434000
联 系 人：庄凌
联系电话：0716-8029666
联系传真：0716-8020666
电子邮箱：nenterzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知
附件一。
五、备查文件
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案 3，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案 1、提案 2，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东（包括股东代理人）应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东（包括股东代理人）所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖北能特科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能特科技股
份有限公司于 2026 年 7 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立
董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融
机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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