上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 5 月 29 日，公司召开
第六届董事会第二十八次会议，决议召集本次股东会。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
公司已于 2026 年 5 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等信息披露媒体上刊登
了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联
系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 16 日 13:30 在浙江嘉澳环保科技股份有
限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15—
络投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
截至 2026 年 6 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份 493,400 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。
据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公
司本次股东会有表决权股份总数为 76,332,486 股。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权股份
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，均为截至
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 29,875,698 股，占公司有表决权股份总
数 39.1389％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行
表决的股东共计 112 人，代表股份 3,780,925 股，占公司有表决权股份总数
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 113 人，代表有表决权
股份 3,794,125 股，占公司有表决权股份总数 4.9705％。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员、公司聘请的律师等人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议的议案中，议
案 1-3 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。议案 1-3 需要对中小投资者的表决进行单独计票。议案
公司对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了
议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异
议。
本次股东会的表决结果如下：
的议案》
表决结果：同意 33,204,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0681%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,368,525 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.1553%；反对 429,700 股，占出席会议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.2453%；弃权 22,900 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5994%。
关联股东王艳涛、傅俊红已回避表决。
本议案已获通过。
议案》
表决结果：同意 33,204,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0681%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,368,525 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.1553%；反对 429,700 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.2453%；弃权 22,900 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5994%。
关联股东王艳涛、傅俊红已回避表决。
本议案已获通过。
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 33,204,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0681%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,368,525 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.1553%；反对 429,700 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.2453%；弃权 22,900 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5994%。
关联股东王艳涛、傅俊红已回避表决。
本议案已获通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江嘉澳环保科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
沈国权 顾祺增
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·哈尔滨·伦敦·西雅图·新加坡·东京·悉
尼
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编:200120
电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
首页
微信公众号
证券之星APP
