证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-046
重庆市泓禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份
有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》
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