证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-044
浙江永强集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以
下简称“会议”）通知于2026年6月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经
全体董事同意，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际
参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真
审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、
高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》,4 名董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝
回避表决；
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构，建立合理有效的激励与约束机
制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展。会议同意制定公司《董事、
高级管理人员绩效考核实施细则》，该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。
此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
第二项、 审议了《关于审议董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；
根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司
股东会审议。
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
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第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会
秘书工作细则>的议案》；
为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证
券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘
书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行
修订。
修 订 后 的 公 司 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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第四项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<子公司
虚拟股权激励管理制度>的议案》；
为健全内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核
心技术（业务）骨干的积极性，结合公司及子公司实际经营情况，公司制定了《子公司
虚拟股权激励管理制度》。
此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
公 司 《 子 公 司 虚 拟 股 权 激 励 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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第五项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的议案》；
会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，股权登
记日2026年6月25日。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
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特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○二六年六月十六日
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