证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-048
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知于 2026 年 6 月 11 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2026
年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，
实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及
《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，关联委员
范浩回避表决。
该议案在提交至董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范一、范浩回避表决。
该议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，关联委员
范浩回避表决。
该议案在提交至董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范一、范浩回避表决。
该议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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