证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-033
山东惠发食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 6 月 13 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于
参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-030）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
根据公司 2024 年第二次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无
需提交公司股东会审议。
关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临 2026-032）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。。
三、备查文件
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
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