证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2026-029
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会
第十七次会议于 2026 年 6 月 16 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董
事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十七次会议通知已于
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证
券相关业务执业资格，且具有上市公司国内外审计工作的丰富经验，具备较好的
服务意识、职业操守和履职能力。公司与普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)拟约定的 2026 年度财务报表的审计费用总计 320 万元人民币（其中内部控
制审计费用为 50 万元人民币），考虑到审计工作量及公允合理的原则，认可 2026
年度财务报表审计费用的合理性，故同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任赵若馨女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 7 月 3 日下午 14：00 召开公司 2026 年第一
次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十六日
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