证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-041
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董
事会第三次会议的通知，并于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司 2026
年第二次临时股东会，会议时间为 2026 年 7 月 3 日，现场会议时间为 2026 年 7
月 3 日下午 14：30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票
相结合的方式召开。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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