证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-032
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事长退休离任及补选董事的情况
（一）董事长退休离任情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
长易晓荣先生提交的书面辞职报告。易晓荣先生因达到法定退休年龄，申请辞去
公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，易晓荣先生的辞职不会出现导致
公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会影响公司日常经营。易晓
荣先生辞职后不再担任公司职务，亦不再担任公司法定代表人。公司将按照法定
程序提名董事候选人，提交公司股东会进行审议。截至本公告披露日，易晓荣先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保日常经营及董事会工作的顺利开展，在选举产生新任董事长前，易晓
荣先生将继续履行公司董事长、法定代表人及相关专门委员会职责。
易晓荣先生在担任公司董事、董事长、法定代表人、战略委员会主任委员及
提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司风险化解、战略规划、规范
治理等方面发挥了重要积极作用。公司董事会对易晓荣先生任职期间所作出的贡
献深表感谢！
（二）补选董事的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审
核、董事会第四届第八十二次会议审议，董事会同意提名姚丹花女士（简历详见
附件）为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议，任期自股东会审
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议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。如股东会审议通过前述事项，董
事会拟另行召开会议选举姚丹花女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名
委员会委员。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
二、公司聘任总经理的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次
会议审议，董事会同意聘任陈寿焕先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日
起，陈寿焕先生不再担任公司副总经理。
本次高级管理人员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
特此公告。
附件：相关候选人简历
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-032
附件：相关候选人简历
姚丹花，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程
师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长，技术部副部长、部长，
上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电
气电站集团副总裁，苏州天沃科技股份有限公司党委书记。
截至本公告披露之日，姚丹花女士除在关联企业上海电气电站集团任职外，
与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。经公司董事会提名委员会审查，其任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件的任职资格要求，未持有本公司股票，未受过中国证监会处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈寿焕，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
曾先后或同时担任上海电气重工集团总裁工作部副部长（主持工作），上海重型
机器厂有限公司经济运行部部长，上海电气上重碾磨特装设备有限公司副总经理，
上海世达尔现代农机有限公司总经理，张化机（苏州）重装有限公司副董事长、
总经理，苏州天沃科技股份有限公司副总经理（主持工作）。现任公司党委副书
记、董事、总经理，张化机（苏州）重装有限公司董事长。
截至本公告披露之日，陈寿焕先生与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经公司董事会提名委员会审查，
其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，未持有本公
司股票，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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