证券代码： 600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2026-017
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2026/6/22 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2026/6/25 2026/6/22
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有48.10%股份的
股东百联集团有限公司，在2026 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司 2025 年年度股东会召集人（董事会）于 2026 年 6 月 16 日收到控股股
东百联集团有限公司提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议
将《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立
董事的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。上述两项议案属于普通决议议
案，其中《关于选举第十届董事会独立董事的议案》为累积投票议案。
上述两项议案已经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具
体内容详见公司同日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站《关于
董事长（法定代表人）辞职暨选举非独立董事的公告》
（编号：临 2026-014）、
《关
于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编号：临 2026-015）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日
至2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办 √ √
法》的议案
关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 √ √
酬方案的议案
关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司 √ √
之间互相提供担保的议案
累积投票议案
上述议案已于 2026 年 4 月 25 日、6 月 17 日刊载于上海证券报、香港商报
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2026-001、002、006、
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 30 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2025 年度不进行利润分
配的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪
酬管理办法》的议案
关于董事 2025 年度薪酬情况及
关于 2026 年度为子公司提供担保
及子公司之间互相提供担保的议案
关于选举第十届董事会非独立董事
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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