证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-031
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十二次会
议于 2026 年 6 月 16 日下午 14:00 以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次
董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
案》。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审
核、董事会第四届第八十二次会议审议，董事会同意提名姚丹花女士为公司董事
候选人，并将相关事项提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本
届董事会期满换届之日为止。如股东会审议通过前述事项，董事会拟另行召开会
议选举姚丹花女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-032）。
议案》。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次
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会议审议，董事会同意聘任陈寿焕先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起，陈寿焕先生不
再担任公司副总经理。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-032）。
二次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 7 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张
家港市金港街道长山村临江路 1 号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告。
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