证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-047
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。
会议通知和材料于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董
事会秘书的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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