证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2026-029
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于2026年6月10日通过电话及邮件方式送达各位董事。会议于2026年6月
际出席董事9人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、
崔连润先生、朱健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。逐项表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，公司董事会同意提名杨耕先生、冯渊女士、许建平先生为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。逐
项表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
经审议，董事会同意公司在完成部分 2023 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票的回购注销工作后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，
将公司注册资本变更为 22,220.4138 万元，将公司股本变更为 22,220.4138 万股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准），并同意提请股东会授权
董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，一致同意于 2026 年 7 月 2 日（星期四）14:30 在公司（地
址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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