证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2026-020
中青旅控股股份有限公司
第十届董事会 2026 年第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第三次
临时会议于 2026 年 6 月 15 日以现场和视频通讯相结合的方式在公司 2009 会议
室召开。会议通知及会议文件于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达董事。会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频通讯方式出席的董事 4 人。公司
高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于续聘会计师事务所的议案
具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的
《中青旅关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、关于拟公开挂牌出售资产的议案
具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的
《中青旅关于公开挂牌出售资产的公告》。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月十五日
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