证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-021 号
西藏旅游股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
（二）股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600749 西藏旅游 2026/6/22
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：西藏国风文化发展有限公司
（二）提案程序说明
公司已于2026 年 6 月 6 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.68%
股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2026 年 6 月 12 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
（三）临时提案的具体内容
延长部分募投项目实施期限的议案》
《关于使用公积金弥补亏损的议案》
《关于增
加闲置自有资金理财额度的议案》。国风文化提议将上述议案增加至西藏旅游
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 6 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)艾力
枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注
册资本的议案
除以上议案外，本次股东会还将听取公司独立董事《2025 年度履职情况报告》
。
上述议案 1 至议案 10 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议案 11
至议案 13 经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第十四
次会议决议公告》《第九届董事会第十六次会议决议公告》等公告。
应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技
术有限公司、乐清意诚电气有限公司。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
西藏旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公
司注册资本的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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