证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-017 号
西藏旅游股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作
决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因国道 G318 鲁朗段提质改造、区域性重大项目建设等影响持续，公司结合
区域性市场环境、投资回报测算等进行综合研判，鲁朗花海牧场景区提升改造项
目作为公司非公开发行股票募集资金投资项目，预计无法在 2026 年 10 月达到可
使用状态。经审慎研究，公司决定将鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限
从 2026 年 10 月延长至 2027 年 10 月。
该议案已经独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。详
请参考公司同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：
（二）审议通过关于使用公积金弥补亏损的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法
规及规范性文件要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议》，公司拟在母公司层面使用公积金弥补亏损，推动公
司实现法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交股东
会审议。详请参考公司同日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编
号：2026-019 号）。
（三）审议通过关于增加闲置自有资金理财额度的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高自有资金使用效率和投资收益，在不影响正常经营的前提下，公司拟
在第九届董事会第十三次会议审议通过的 20,000 万元自有资金理财额度基础上，
增加 10,000 万元，合计总额不超过 30,000 万元，由公司或控股子公司购买银行、
证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司闲置自有
资金、募集资金理财额度合计将增加至 60,000 万元。董事会提请股东会授权公
司管理层办理现金管理相关事宜，具体由公司财务部门组织实施。
该议案已经独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
详请参考公司同日披露的《关于增加闲置自有资金理财额度的公告》（公告
编号：2026-020 号）。
特此公告。
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