证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-039
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议
由董事长李变芬召集，并于 2026 年 6 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2026 年 6 月 14 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开，
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订
稿）的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）具体内容详见公司同
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023
年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（五次修订稿）的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）具体
内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份
有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（五次修订稿）的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订
稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超
控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏中超控股股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的公告》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月十五日
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