证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-047
中富通集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
基于中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，公司子公司
深圳英博达科技有限公司（以下简称“英博达”）计划与广州希姆半导体科技有
限公司（以下简称“希姆半导体”）、北京索莹嘉业企业管理有限公司（以下简
称“索莹嘉业”）、福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“旭杭产投”）共同投资设立深圳石砾科技有限责任公司（暂定名，以市场监
督管理部门核准的名称为准，以下简称“石砾科技”）。石砾科技注册资本 1,000
万元。英博达认缴 510 万元，持股 51%；旭杭产投认缴 210 万元，持股 21%；希
姆半导体认缴 150 万元，持股 15%，索莹嘉业认缴 130 万元，持股 13%。
（二）审议情况
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司关联董事朱小
梅女士、黄曦仪先生回避表决。该项议案在提交董事会审议前，已经公司独立董
事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本
次关联交易尚需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次对外投资设立控股子公司事项系公司与关联方旭杭产投、非关联方希姆
半导体、索莹嘉业共同投资设立石砾科技，构成关联交易；该事项未达到《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，
不构成重组上市，不需要经过有关政府主管部门批准。
二、关联方及交易对手方基本情况
（一）福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，旭杭产投为公司的关联方，本次对外
投资设立控股子公司事项构成关联交易。
（二）广州希姆半导体科技有限公司
术推广；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统
服务；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件
开发；软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；自然科学研究和试验发展；
工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；在线数据
处理与交易处理业务（经营类电子商务）
通过北京芯夏科技中心（有限合伙）持股 14.3941%，崔向娅系希姆半导体实际
控制人
理人员之间均不存在关联关系
（三）北京索莹嘉业企业管理有限公司
形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；物业管理；税务服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
人员之间均不存在关联关系
三、投资标的基本情况
（1）公司名称：深圳石砾科技有限责任公司
（2）注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 23 号德信昌智慧园
（3）公司类型：有限公司
（4）注册金额：1,000 万元整
（5）出资情况：
序号 股东名称 出资金额 持股比例
福州闽侯旭杭共创产业投资合
伙企业
北京索莹嘉业企业管理有限公
司
（6）经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人
工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网
数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；智
能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨
询服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；网络设
备销售；通讯设备销售；电子产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
务)；会议及展览服务；工程管理服务；企业管理、市场营销策划、创业空间服
务许可项目:第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
四、合资协议书的主要内容
甲方：深圳英博达智能科技有限公司
乙方：福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）
丙方：广州希姆半导体科技有限公司
丁方：北京索莹嘉业企业管理有限公司
（1）控股子公司注册资本为人民币 1,000 万元整（人民币壹仟万元整）。
（2）各方认缴出资额如下：
甲方认缴出资 510 万元，持股 51%；
乙方认缴出资 210 万元，持股 21%；
丙方认缴出资 150 万元，持股 15%；
丁方认缴出资 130 万元，持股 13%。
（1）合资公司董事会由 3 名董事组成，由公司股东委派和撤换。其中甲方
委派 1 名，乙方丙方委派 1 名。
（2）控股子公司不设监事会，设监事 1 名，由公司职工代表担任，董事、
高级管理人员不得兼任监事。
（3）公司设总经理和财务负责人各 1 名，由乙方提名，经董事会批准、聘
任，对董事会负责。
（1）任一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，均应予以赔偿，包括
但不限于实际损失、预期损失和为主张权利支付的法律服务费、交通费和差旅费
等。
（2）任意一方未按合同规定缴付投资额时，每逾期一日，违约方应向其他
方支付投资额的 1‰作为违约金，给对方或公司造成其他损失的，该股东仍应予
以赔偿。逾期超过 15 天，守约方股东有权要求解除本协议，且应立即对公司进
行清算，由此造成的损失全部由违约方股东承担。
（3）需经全体股东或全体董事一致同意通过的事项，未经一致同意一方股
东擅自决定执行的，因此给公司造成的损失由擅自决定执行的一方自行承担责任。
本协议自各方签字盖章后生效。
五、设立控股子公司的目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司长期发展战略规划和需要，资金来源为自有资金，本
次关联交易遵循平等、自愿原则，不构成重大资产重组，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
七、风险提示
位、工商审批不通过等风险。
后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，同时，可能面临
宏观经济、行业政策、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定
性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。
展阶段，未来经营业绩具有较大不确定性。
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资
的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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