证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-032
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规及《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公
司第二届董事会 5 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司同日召开的 2026 年第
一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第二届董事会。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第二届董事
会专门委员会委员及其主任委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现
将具体情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工代表董
事 1 人）、独立董事 3 人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日
起三年。具体如下：
代表董事）、李强先生、马健先生；
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上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求。公司第二届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一。
上述非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事的简历详见公司于 2026
年 5 月 29 日、2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》《第一届董事会第
二十五次会议决议公告》，职工代表董事的简历详见附件。
二、第二届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会设
立四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门
委员会具体人员组成如下：
员；
员；
员；
主任委员。
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士谭光
荣先生。
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三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
生；
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中财
务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，符合相关法律、行政法
规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规
及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入
措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理
人员且期限尚未届满的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、
证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在重大失信
等不良记录。
董事会秘书陈佳海先生、证券事务代表朱灵芝女士的任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且具有良好的
职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。
上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止，其简历详见附件。
四、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，廖旭东先生、方翛先生不再担任公司非独立董事，
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范永明先生不再担任公司独立董事。
公司及董事会对廖旭东先生、方翛先生、范永明先生在任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
特此公告。
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会
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附件：职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历
李奎先生：1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工程师职称。2011 年 4 月至 2018 年 7 月，任远景能源有限公司产品开发质
量部主任工程师；2018 年 7 月至 2019 年 6 月，任戴尔采购厦门有限公司上海分
公司全球质量管理部门供应商质量经理；2019 年 6 月至今，任公司采购物流中
心负责人；2020 年 1 月至今，任公司副总经理；2023 年 6 月至 2025 年 8 月，任
公司董事；2025 年 8 月至今，任公司职工代表董事。
刘建国先生：1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学本科学历。1995 年 1 月至 2004 年 12 月，历任南京高速齿轮产业发展有限公
司副所长、所长、总经理助理、代理首席工程师、首席工程师；2004 年 2 月至
年 12 月，任南京高精风能传动设备有限公司董事兼总经理；2004 年 12 月至
年 3 月至 2015 年 10 月，任南京高精传动设备制造集团有限公司董事、副总经
理；2007 年 7 月至 2015 年 10 月，任中国高速传动设备集团有限公司执行董
事；2017 年 1 月至今，任公司董事长、总经理、研发中心及营销中心总经理。
孔金凤女士：1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师职称。2001 年 1 月至 2016 年 8 月，历任南京高精齿轮股份有限公
司外贸经营部翻译/销售员、销售经理；2017 年 1 月至今，任公司董事；2017
年 11 月至今，任公司企管中心负责人；2020 年 1 月至今，任公司副总经理；
李奎先生：1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工程师职称。2011 年 4 月至 2018 年 7 月，任远景能源有限公司产品开发质
量部主任工程师；2018 年 7 月至 2019 年 6 月，任戴尔采购厦门有限公司上海分
公司全球质量管理部门供应商质量经理；2019 年 6 月至今，任公司采购物流中
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心负责人；2020 年 1 月至今，任公司副总经理；2023 年 6 月至 2025 年 8 月，任
公司董事；2025 年 8 月至今，任公司职工代表董事。
张海龙先生：1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师职称。2000 年 7 月至 2016 年 12 月，历任南京高速齿轮制造有限公司二分
厂副厂长、二分厂厂长、制控部副部长、工业齿轮分厂厂长；2017 年 2 月至今，
任公司交付中心负责人；2020 年 1 月至今，任公司副总经理。
刘建华先生：1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济师职称。1987 年 7 月至 1999 年 3 月，任江南机器厂计划财务部计划员；1999
年 3 月至 2007 年 5 月，任三一重工机械厂制造部生产科长、服务部副经理；2007
年 5 月至 2008 年 4 月，任湖南三一工学院股份有限公司总经理；2008 年 4 月至
年 3 月，任三一重能总经办常务副总经理、叶片公司总经理，任三一集团有限公
司常德分公司负责人；2017 年 4 月至 2026 年 4 月，任公司人资、设备、技改体
系总经理；2026 年 4 月至今，任公司生产运营中心负责人；2020 年 1 月至今，
任公司副总经理；2023 年 6 月至今，任汕头市德力佳传动有限公司执行董事、
总经理。
齐立先生：1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，PMP
项目管理专业人士。2002 年 3 月至 2008 年 1 月，历任北京施兰特发电设备有限
责任公司技术部技术员、技术经理；2008 年 2 月至 2009 年 2 月，任江苏中洲工
贸实业有限公司项目部项目经理；2009 年 2 月至 2011 年 11 月，任张北运达风
电有限公司生产部经理；2011 年 11 月至 2018 年 5 月，历任通用电气医疗投资
（中国）有限公司供应链质量工程师、质量经理；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，
任江苏振江新能源装备股份有限公司质量总监；2021 年 5 月至 2026 年 4 月，任
公司首席质量官（质量控制及检验体系经理）；2026 年 4 月至今，任公司质量合
规部副总监；2023 年 6 月至今，任公司副总经理。
李常平女士：1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
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学历。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任湖南德康制药有限公司分公司财务会计
主管；2002 年 5 月至 2022 年 4 月，历任三一重工股份有限公司财务部会计、
部长、子公司财务负责人；2022 年 4 月至 2023 年 7 月，任三一重能股份有限
公司财务总监（副）；2023 年 7 月至今，任公司财务总监；2026 年 6 月起，任
公司董事。
陈佳海先生：1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2006 年 7 月至 2020 年 11 月，历任江苏吴中实业股份有限公司企管发展
部副主管、主管、副经理；董秘室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘
书；2020 年 11 月至 2021 年 5 月，任江苏吴中医药产业投资有限公司总经理；
董事会秘书；2022 年 4 月至 2024 年 4 月，任内蒙古美力坚新材料股份有限公
司董事会秘书；2024 年 5 月至 2026 年 2 月，任江苏隆达超合金股份有限公司
董事会秘书；2026 年 6 月起，任公司董事会秘书。
朱灵芝女士：1992 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师职称。2013 年 6 月至 2018 年 10 月，曾任无锡华东重型机械股份有
限公司投资部会计、证券助理；2018 年 11 月至 2021 年 4 月，曾任美尚生态景
观股份有限公司证券助理、证券事务代表；2021 年 5 月至今，任公司证券事务
代表；2023 年 6 月至今，任汕头市德力佳传动有限公司监事。
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