证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-030
永悦科技股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开第三
届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员
的议案》。现将具体情况公告如下：
为规范董事会运作并契合公司发展战略，根据《公司章程》等相关规定，公
司于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议，经公司代行董事长职责
的总经理徐伟达先生提名，董事会同意补选非独立董事董雪峰先生为公司第三届
董事会审计委员会委员，与公司独立董事谢树志先生、余思彬先生共同组成第三
届董事会审计委员会，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
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