证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-048
中富通集团股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨 2025 年度股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，公司定于 2026 年 6 月 26
日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
《关于提议增加 2025
年度股东会临时提案的函》，提议将《关于控股子公司对外投资设立控股子公司
暨关联交易的议案》《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定，单独
或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告
临时提案的内容。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人陈融洁先生持有公
司股份 57,020,549 股，占公司总股本的 24.82%。该提案股东的身份符合有关规
定，上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内
容符合《上市公司股东会规则》及其他法律、法规和公司章程的规定。公司董事
会同意陈融洁先生将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
除增加上述议案外，公司 2025 年度股东会的召开时间、召开地点、召开方
式、股权登记日等其他事项均保持不变。
根据以上情况，现将召开 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪
员薪酬（津贴）方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度向相关金融机构
申请授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度拟为下属公司提
供担保预计额度的议案》
《关于控股子公司对外投资设立控股子
公司暨关联交易的议案》
《关于控股子公司对外投资设立控股子
公司暨关联交易的议案》
（二）披露情况
（1）上述议案已由公司 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会
议、2026 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议、2026 年 6 月 15 日召
开的第五届董事会第二十次会议审议通过。
（2）上述议案 1.00-9.00 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案 10.00-11.00 具体内容详
见公司于 2026 年 6 月 16 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投
资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号:2026-046）《关于控股子公
司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号:2026-047）。
（三）特别强调事项
（1）上述议案 5.00-7.00 为特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）作为公司 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026
年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案 5.00-7.00 回
避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果
进行公开披露。
（4）公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（见附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份
证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 6 月 24
日前送达至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3），来函信封请注明“股东会”字样；
（5）本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续。
地址：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
联系人：郑春晖
电话：0591-83800952
邮编：350003
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限
公司 2025 年度股东会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议
审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
备注
赞 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
成 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确认
案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额
度的议案》
《关于公司 2026 年度拟为下属公司提供担保预计
额度的议案》
《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关
联交易的议案》
《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关
联交易的议案》
（说明：请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填
上“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）
一、委托人情况
二、受托人情况
本委托有效期为股东会召开当天。
委托人签名（盖章）
受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会
结束止；
附件 3：
中富通集团股份有限公司
股东会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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