信息披露文件
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2026—031
福建东百集团股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026
年 6 月 12 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会
应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于转让福建东百红星商业广场有限公司 100%股权的议案》（具体内容详见
同日公告）
为推进公司商业零售业务轻资产转型，积极盘活存量资产，董事会同意相关全资子公
司将持有的福建东百红星商业广场有限公司（以下简称“东百红星”）100%股权转让给福
建德呈华业商业管理有限公司，东百红星 100%股权暂定股权转让价款为人民币 182.78 万
元，后续将根据东百红星交割日经审计情况进行调整。
董事会同意授权公司管理层全权办理本次股权转让具体事宜，包括但不限于签署相关
协议或文件、办理股权交割及工商变更等相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》（会议通知详见同日公告）
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信息披露文件
鉴于本次董事会审议议案需提交公司股东会审议，公司董事会同意于 2026 年 7 月 1
日下午 2:00 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
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