股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-036
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议
于 2026 年 6 月 14 日召开。会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于维护公司价值及股东权益进行股份回购的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司拟
结合自身财务状况、经营状况，以自有资金及/或自筹资金回购部分社会公众股份用
于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不超过 5,000 万元（含）且不
低于 3,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次
回购股份的价格为不超过人民币 2.3 元/股（含），该回购价格不高于公司董事会审议
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，公司将根据回购方案、
回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购。
董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的
原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》。
三、备查文件
第十一届董事会第二十二次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十六日
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