证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-033
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 6 月 15 日通过邮件方式发出，公司全体董事均同意豁免本次
董事会会议的通知时限要求。本次会议由全体董事推举董事刘建国召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员候选人列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科
技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司已完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举刘建国先生为公司第二届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，经
董事长提名，董事会同意聘任刘建国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，经
总经理提名，董事会同意聘任孔金凤女士、李奎先生、张海龙先生、刘建华先生、
齐立先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，经
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总经理提名，董事会同意聘任李常平女士为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会同意聘任陈佳海先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会设立
四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委
员会具体人员组成如下：
（1）战略委员会：成员为刘建国、谭光荣、马健，其中刘建国担任主任委
员；
（2）审计委员会：成员为谭光荣、胡丽萍、朱才朝，其中谭光荣担任主任
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委员；
（3）提名委员会：成员为朱才朝、胡丽萍、孔金凤，其中朱才朝担任主任
委员；
（4）薪酬与考核委员会：成员为朱才朝、谭光荣、刘建国，其中朱才朝担
任主任委员。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等
相关规定，董事会同意聘任朱灵芝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
为规范募集资金管理与使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司董事会同意为募投项目“德力佳 10 兆瓦以上大型陆上及海上用风
电齿轮箱研发制造项目（一期）”设立募集资金专项账户，专项用于该项目募集
资金的存放与使用。公司将按照监管要求，与保荐机构、专户开户银行签署募集
资金三方监管协议，对募集资金的存放与使用实施监督管理。董事会授权相关人
员全权办理募集资金专项账户开立、监管协议签署等相关事宜。公司将严格遵照
规定管理募集资金，并在相关手续完成后及时履行信息披露义务。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
特此公告。
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