证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-026
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2026年06月15日14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年06月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月15日
《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份数为291,209,921股，占公司有表决权股份总数的34.4368%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份数为
（2）通过网络投票出席会议的股东人数532名，代表股份数为
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议
案审议情况如下：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 287,739,121 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.8081%；反对 3,173,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 1.0898%；弃权 297,100 股（其中，因
未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1020%。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
该议案的表决情况为：同意 287,697,721 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.7939%；反对 3,244,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 1.1141%；弃权 267,900 股（其中，因
未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0920%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的方案》
该议案的表决情况为：同意 287,713,821 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.7995%；反对 3,225,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 1.1075%；弃权 271,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0931%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,747,181 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4447%；反对 3,225,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3418%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2135%。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：同意 287,389,721 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.6882%；反对 3,730,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 1.2810%；弃权 89,900 股（其中，因
未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0309%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,423,081 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7976%；反对 3,730,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4681%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7343%。
（五）审议通过了《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
该议案的表决情况为：同意 287,395,821 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.6903%；反对 3,720,600 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 1.2776%；弃权 93,500 股（其中，因
未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0321%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,429,181 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8474%；反对 3,720,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3889%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7637%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师陈楹、郝智文出席了本次股东会进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十六日
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