证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-057
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成
就的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条
件未成就的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将本
议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
关联董事肖胜回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理
工商备案登记的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>
并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司第三次竞价回购股份方案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第三次竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》
（公
告编号：2026-060）。
本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将本
议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名庄严先生、张
敏先生、龙招喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司
届董事会按照相关规定履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-061）。
本议案经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议逐项审议通过，会议同
意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名黄文锋先生、
曾明先生、王宁宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
届董事会按照相关规定履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-061）。
本议案经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议逐项审议通过，会议同
意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-066）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决
议》
（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专
门会议决议》
深圳云里物里科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
