证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-057
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符
合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光
电材 料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，
所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 103,273,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9496%；反
对股数 52,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0504%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 103,273,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9496%；反
对股数 52,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0504%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案二 《关于公司董事 0 0% 52,111 100% 0 0%
案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、伍泓淏
（三）结论性意见
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人
员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和
《股东会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）
《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》
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