证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-027
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司会议室
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 82,961,271 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6313%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 14,983,500 股，占公司有表决权
股份总数的 6.2547%。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 67,977,771 股，占公司有表决权股份
总数的 28.3766%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 159 人，代表股份 28,086,271 股，占公司有
表决权股份总数的 11.7243%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,333,200 股，占公司有表决
权股份总数的 1.3914%。
通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 24,753,071 股，占公司有表决权
股份总数的 10.3329%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 82,867,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0744%。
中小股东总表决情况：
同意 27,992,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2197%。
关联股东对本议案回避表决。
该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：苏晓萌、张静
结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决
程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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