证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-029
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及本公司《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 181 人，代表
有表决权股份 743,423,345 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
表决权的股份总数为 1,121,449,794 股）。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理
人共 9 人，代表有表决权股份 694,848,978 股，所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的 61.9599%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的
股东共 172 人，代表有表决权股份 48,574,367 股，占公司有表决权股份总数的
参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小
投资者共 176 人，代表有表决权股份 63,532,767 股，占有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
案）>及其摘要的议案》。
同意 698,607,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9716%；
反对 44,771,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0224%；弃权
份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,716,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.4598%；反对 44,771,667 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 70.4702%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0700%。
理办法>的议案》。
同意 698,602,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9710%；
反对 44,771,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0224%；弃权
权股份总数的 0.0066%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,712,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.4527%；反对 44,771,667 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 70.4702%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。
相关事宜的议案》。
同意 698,597,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9704%；
反对 44,776,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0230%；弃权
权股份总数的 0.0066%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,707,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.4448%；反对 44,776,667 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 70.4781%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。
（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
三、律师出具的法律意见
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书；
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日
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