证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-038
青岛泰德轴承科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的
议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 6 月 12 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的
议案》
。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：
（1）、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、孙梦然；
（2）、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、王晖、张春山；
（3）、董事会审计委员会：王晖（主任委员）、曲国霞、张春山；
（4）、董事会薪酬与考核委员会：曲国霞（主任委员）、赵春旭、张春山。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并
担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)王晖先生为会计专业人
士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相
关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利
影响。
（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
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