证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-036
浩云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了保障浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会高效运作及董事
会专门委员会相关工作正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等内部制度有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司分别于
二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，
选举高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事。此外，第六届董事会第十次会
议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议
案》，同意如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则选
举高洁芬女士为公司第六届董事会董事长，并担任战略委员会委员、召集人以及
提名委员会委员职务，任职期限为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满止。为专注履行董事职务，高洁芬女士于 2026 年 6 月
高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理经验
积淀深厚，具有丰富的战略规划、市场拓展等实战经验，具备良好的职业道德和
个人品德，其担任公司非独立董事、董事长，将有力推动公司行稳致远，助力公
司实现持续健康高质量发展。
高 洁 芬 女 士 简 历 请 见 公 司 于 2026 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董
事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》等的规定。
特此公告。
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