证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-050
福能东方装备科技股份有限公司
关于完成补选董事、调整董事会专门委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选董事情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15
日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独
立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举游文婷女
士为公司第六届董事会非独立董事，选举庄学敏先生、赵剑剑先生为公司第六届
董事会独立董事。
原独立董事曹丽梅女士、葛磊先生于 2026 年 6 月 15 日正式辞任独立董事及
董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，曹丽梅女士、葛磊先生未持有公司
股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理相关规定做好
工作交接。公司及董事会对曹丽梅女士、葛磊先生任职期间所做的贡献表示衷心
的感谢。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开
展，公司董事会同意选举庄学敏先生、詹长杰先生为董事会审计委员会委员，其
中庄学敏先生为主任委员（召集人）；选举庄学敏先生、赵剑剑先生为董事会薪
酬与考核委员会委员。上述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满时止。调整后，董事会专门委员会人员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
审计委员会 庄学敏（主任委员）、李正华、詹长杰
薪酬与考核委员会 李正华（主任委员）、冼彬璋、詹长杰、庄学敏、赵剑剑
特此公告
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