证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-034
浙江金海高科股份有限公司
关于购买董高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进浙江金海高科股
份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其
职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理
人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。现将相关事项
公告如下：
一、 董高责任险方案
以公司与保险公司协商确定的范围为准）
保或重新投保）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会同时提请股东会授权
公司管理层及业务经办人员具体办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关
事宜。
二、 审议程序
公司于 2026 年 6 月 15 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
二次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会委员、
全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、 对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要
求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他
相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发
展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状
况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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