证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-035
厦门思泰克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰
克科技园二层会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第六次会
议、第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关
法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股份不享有表决权，本次股东会
享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 111 人，代
表股份 35,596,303 股，占公司有表决权股份总数的 34.7006%。其中：现场出席
本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 34,613,703 股，占公司有表
决权股份总数的 33.7427％；通过网络投票的股东共 108 人，代表股份 982,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 108 人，代
表股份 982,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。其中：现场出席本
次股东会的中小股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东共 108 人，代表股份 994,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
励计划有关事项的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所冯玫律师、秦政律师出席本次股东会并发表如下法
律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召
集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法、有效”。
四、备查文件
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十五日
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