北京海润天睿律师事务所
关于厦门思泰克智能科技股份有限公司
致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临时
股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、
法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律
意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
本所律师根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的通知。
会提交《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，提
请取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科
技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。
消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公
告》。
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在福建省厦门市翔安区同翔
高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室如期召开，董事长陈志忠先生
主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
本所律师认为，本次会议取消部分提案、增加临时提案并发布股东会补充通
知，未实质性修改提案，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股份不享有表决权，本次股东会
享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 34,613,703 股，占
公司有表决权股份总数的 33.7427％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次股东会网络投票的股东共 108 人，代表股份 982,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9579％。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 111 人，代表股份 35,596,303 股，占
公司有表决权股份总数的 34.7006％。其中，中小投资者及授权代表共计 108 人，
代表股份 982,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会的现场会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
案修订稿）》及其摘要的议案
施考核管理办法（修订稿）》的议案
项的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会的通知
公告以及关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会
补充通知的公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。全部议案均以特别决议通过，对中小投资者单独计票，
关联股东回避表决。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知
中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。2 名股东代表和本所律师
参与本次股东会现场会议的计票和监票。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
案修订稿）》及其摘要的议案
表决情况：同意 35,588,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0006％。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.2164％；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7633％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
施考核管理办法（修订稿）》的议案
表决情况：同意 35,588,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0006％。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.2164％；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7633％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
项的议案
表决情况：同意 35,588,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0006％。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.1960％；反对 7,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7836％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于厦门思泰克智能科技股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
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