证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-026
山东黄金矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,253
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,296,530,760
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 243,583,894
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8170
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2839
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会
议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
刘怀镜先生因工作原因未能列席股东会；
司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,291,280,544 99.7713 4,805,032 0.2092 445,184 0.0195
H股 242,735,044 99.6515 502,100 0.2061 346,750 0.1424
普通股合计： 2,534,015,588 99.7599 5,307,132 0.2089 791,934 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,661,092 99.8750 2,431,140 0.1058 438,528 0.0192
H股 243,129,794 99.8498 19,100 0.0078 346,750 0.1424
普通股合计： 2,536,790,886 99.8726 2,450,240 0.0965 785,278 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,531,472 99.8693 2,564,860 0.1116 434,428 0.0191
H股 240,872,794 98.9228 2,276,100 0.9348 346,750 0.1424
普通股合计： 2,534,404,266 99.7786 4,840,960 0.1906 781,178 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,755,078 99.8791 2,397,586 0.1044 378,096 0.0165
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,537,250,622 99.8907 2,397,686 0.0944 378,096 0.0149
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,911,959 99.8859 2,238,105 0.0974 380,696 0.0167
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,537,407,503 99.8969 2,238,205 0.0881 380,696 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,411,167 99.8641 2,731,909 0.1189 387,684 0.0170
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,536,906,711 99.8772 2,732,009 0.1075 387,684 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,063,526 99.8490 3,005,126 0.1308 462,108 0.0202
H股 239,552,158 98.3805 3,596,736 1.4771 346,750 0.1424
普通股合计： 2,532,615,684 99.7083 6,601,862 0.2599 808,858 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,338,366 99.8609 2,798,110 0.1218 394,284 0.0173
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,536,833,910 99.8743 2,798,210 0.1102 394,284 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,292,936,894 99.8435 3,199,582 0.1393 394,284 0.0172
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,536,432,438 99.8585 3,199,682 0.1260 394,284 0.0155
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,289,944,463 99.7132 6,166,433 0.2685 419,864 0.0183
H股 234,080,238 96.1332 9,415,406 3.8668 0 0.0000
普通股合计： 2,524,024,701 99.3700 15,581,839 0.6135 419,864 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,060,710 99.8489 3,070,866 0.1337 399,184 0.0174
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,536,556,254 99.8634 3,070,966 0.1209 399,184 0.0157
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,087,488 99.8500 3,057,288 0.1331 385,984 0.0169
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,536,583,032 99.8644 3,057,388 0.1204 385,984 0.0152
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,293,996,968 99.8896 2,144,108 0.0933 389,684 0.0171
H股 243,495,544 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,537,492,512 99.9003 2,144,208 0.0844 389,684 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,936,247 98.5807 32,134,606 1.3992 459,907 0.0201
H股 80,473,250 33.0492 163,022,394 66.9508 0 0.0000
普通股合计： 2,344,409,497 92.2986 195,157,000 7.6833 459,907 0.0181
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
A 股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5% 普通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
配方案》
授权董事会制定并执行
议案》
度审计机构的议案》
高级管理人员薪酬发放 449,839,142 99.2953 2,798,110 0.6176 394,284 0.0871
的议案》
高级管理人员薪酬方案 449,437,670 99.2067 3,199,582 0.7062 394,284 0.0871
的议案》
香港子公司提供年度担 446,445,239 98.5461 6,166,433 1.3611 419,864 0.0928
保额度预计的议案》
东 回 报 规 划 （ 2026 年 450,497,744 99.4407 2,144,108 0.4732 389,684 0.0861
-2028 年）的议案》
般性授权的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议议案，已经出席
本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以
上审议通过。
本次股东会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、李胜慧
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会
规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议
合法、有效。
特此公告。
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