证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-048
山东东宏管业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.1099
注：截至股权登记日公司总股本为 282,056,060 股，其中公司回购账户的股份数量为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
(2)、关于选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、蓬金贵
(二) 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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