证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-032
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 388
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 3,355,409,853
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 323,070,761
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.61
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规
定，董事长汪锋先生主持本次股东会。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
此次会议，其余高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,079,453 91.21 242,000 0.01 88,400 0.00
H股 319,012,761 8.67 3,854,000 0.10 204,000 0.01
普通股合 3,674,092,214 99.88 4,096,000 0.11 292,400 0.01
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,077,953 91.21 245,300 0.01 86,600 0.00
H股 322,662,761 8.77 204,000 0.01 204,000 0.01
普通股合计： 3,677,740,714 99.98 449,300 0.01 290,600 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,354,983,453 91.21 355,100 0.01 71,300 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,054,214 99.99 355,100 0.01 71,300 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,075,257 91.21 243,696 0.01 90,900 0.00
H股 320,265,319 8.71 2,805,442 0.08 0 0.00
普通股合计： 3,675,340,576 99.91 3,049,138 0.08 90,900 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,072,953 91.21 248,600 0.01 88,300 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,143,714 99.99 248,600 0.01 88,300 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,070,653 91.21 257,900 0.01 81,300 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,141,414 99.99 257,900 0.01 81,300 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,027,853 91.21 275,100 0.01 106,900 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,098,614 99.99 275,100 0.01 106,900 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,032,153 91.21 275,100 0.01 102,600 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,102,914 99.99 275,100 0.01 102,600 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,029,853 91.21 275,100 0.01 104,900 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,100,614 99.99 275,100 0.01 104,900 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,027,853 91.21 275,100 0.01 106,900 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,098,614 99.99 275,100 0.01 106,900 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,027,853 91.21 273,800 0.01 108,200 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,098,614 99.99 273,800 0.01 108,200 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,030,853 91.21 271,800 0.01 107,200 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,101,614 99.99 271,800 0.01 107,200 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,030,653 91.21 271,000 0.01 108,200 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,101,414 99.99 271,000 0.01 108,200 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,024,353 91.21 280,600 0.01 104,900 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,095,114 99.99 280,600 0.01 104,900 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,021,453 91.21 281,500 0.01 106,900 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,092,214 99.99 281,500 0.01 106,900 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,023,453 91.21 272,700 0.01 113,700 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,094,214 99.99 272,700 0.01 113,700 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,027,653 91.21 271,800 0.01 110,400 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,098,414 99.99 271,800 0.01 110,400 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,024,353 91.21 275,100 0.01 110,400 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,095,114 99.99 275,100 0.01 110,400 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,026,953 91.21 271,800 0.01 111,100 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,097,714 99.99 271,800 0.01 111,100 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,027,653 91.21 271,800 0.01 110,400 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,098,414 99.99 271,800 0.01 110,400 0.00
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,024,753 91.21 274,700 0.01 110,400 0.00
H股 323,070,761 8.78 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,678,095,514 99.99 274,700 0.01 110,400 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,354,935,457 91.20 366,596 0.01 107,800 0.00
H股 318,604,322 8.66 4,262,439 0.12 204,000 0.01
普通股合 3,673,539,779 99.87 4,629,035 0.13 311,800 0.01
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,355,023,657 91.21 261,796 0.01 124,400 0.00
H股 320,327,322 8.71 2,743,439 0.07 0 0.00
普通股合 3,675,350,979 99.91 3,005,235 0.08 124,400 0.00
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,354,916,653 91.20 282,600 0.01 210,600 0.01
H股 322,988,817 8.78 0 0.00 81,944 0.00
普通股合计： 3,677,905,470 99.98 282,600 0.01 292,544 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 603,622,542 64.50 9,113,086 0.97 95,400 0.01
H股 99,994,850 10.68 223,075,911 23.84 0 0.00
普通股合 703,617,392 75.18 232,188,997 24.81 95,400 0.01
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,765,868,776 89.53 362,200 0.01 119,800 0.00
H股 318,032,316 10.29 5,038,445 0.16 0 0.00
普通股合 3,083,901,092 99.82 5,400,645 0.17 119,800 0.00
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,757,139,490 89.24 9,083,886 0.29 127,400 0.00
H股 99,994,850 3.24 223,075,911 7.22 0 0.00
普通股合 2,857,134,340 92.48 232,159,797 7.51 127,400 0.00
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,757,137,090 89.24 9,085,886 0.29 127,800 0.00
H股 99,994,850 3.24 223,075,911 7.22 0 0.00
普通股合 2,857,131,940 92.48 232,161,797 7.51 127,800 0.00
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,350,198,405 91.08 5,097,448 0.14 114,000 0.00
H股 29,527,487 0.80 293,455,271 7.98 88,003 0.00
普通股合 3,379,725,892 91.88 298,552,719 8.12 202,003 0.01
计：
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士担任本公司
第十一届董事
会非执行董事
担任本公司第
十一届董事会
非执行董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 5,551 00 0
的议案
师事务所的议 98.5924 1.0251 0.3825
案
事及高级管理 23,29 366,5 107,8
人员购买年度 7,555 96 00
责任险的议案
董事津贴标准 97.9252 1.1887 0.8861
的议案
峰山大桥有限 14,56 9,113 95,40
公司提供借款 3,465 ,086 0
的议案
靖锡澄高速公
路有限责任公 97.9724 1.5236 0.5040
司提供借款的
议案
长高速公路有 14,56 9,083 127,4
限公司提供借 0,665 ,886 00
款的议案
宜高速公路有 14,55 9,085 127,8
限公司提供借 8,265 ,886 00
款的议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士担任本公司
第十一届董事
会非执行董事
担任本公司第
十一届董事会
非执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有在股东会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式
通过，并无股份持有人有权出席会议须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反
对决议案。
议案 1 至 11 为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 12.01 为涉及关联交易的议案，直接或间接持有本公司 2,889,526,825
股份的江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避表决。议案 12.02-12.04
为涉及关联交易的议案，持有本公司 589,557,477 股份的招商局公路网络科技控
股股份有限公司作为关联股东，已回避表决。上述议案已获得出席会议股东或股
东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 14.01 和 14.02 为普通累积投票决议案，已获得出席会议股东或股东代
表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会有关决议案点票的
监察员。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：祝彬、董万权
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决程
序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
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