百合花集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会资料
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会议资料
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百合花集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会资料
目 录
一、2026年第一次临时股东会须知
二、2026年第一次临时股东会会议议程
三、2026年第一次临时股东会会议议案
案》
百合花集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会资料
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为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2026年第一次临时股东会期
间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东会的相关人员准时
到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真
履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人
员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序和安全。
五、股东在会议上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向会议工作
人员登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，
安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的
时间。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对会议的意外情况作出紧
急处置。
七、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决时，股
东不得进行会议发言。
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一、时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室
三、出席人员：
在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东；
四、会议表决方式：
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
五、会议议程：
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审议《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
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议案一：
关于百合花集团股份有限公司
制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
各位股东及列席代表：
为进一步完善公司法人治理结构， 规范公司董事、高级管理人员薪酬管理
工作，健全薪酬激励约束机制。根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等法
律法规及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，公司制定了《董事及
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《百合花集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
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