证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-036
青岛泰德轴承科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通
知的要求。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事蔡明军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会选举张春山先生为公司第五届董事会董事长，任期
自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-037）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会下设专业委员会董事会战略委员会、董事会提名委
员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会换届选举。其中：
（1）、选举董事张春山、宋登昌、孙梦然为董事会战略委员会委员，张春山
为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
（2）、选举董事独立董事赵春旭、王晖、张春山为董事会提名委员会委员，
赵春旭为董事会提名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
（3）、选举董事独立董事王晖、曲国霞、张春山为董事会审计委员会委员，
王晖为董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
（4）、选举董事独立董事曲国霞、赵春旭、张春山为董事会薪酬与考核委员
会委员，曲国霞为董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事会各专门委员会换届公告》(公告编号：2026-038)。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任宋登昌先生为公司总经理，任期自本决议通过
之日起算，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-037）。
本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任古龙江先生为公司财务负责人，任期自本决议
通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-037）。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任侯月东先生为公司证券事务代表，任期自本决
议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-037）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任赵贤明先生为公司内审部经理，主持内部审计
工作，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-037）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
本次会议暂不聘任董事会秘书，公司董事会秘书暂由公司董事长张春山先生代
为履行职责。
三、备查文件
（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会
议决议》
；
（三）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会
议决议》
。
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