证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-054
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月12日以邮件和微信等形式
发出会议通知，公司定于2026年6月15日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事
会第十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议
应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事
会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
为规范公司证券投资与衍生品交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，保
护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资与衍
生品交易管理制度（2026年6月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及深圳证券交易所相
关监管要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履
职，同意公司修订《董事会秘书工作制度》。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工
作制度（2026年6月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十五日
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