证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-027
宁波富邦精业集团股份有限公司
十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第一次会议
于 2026 年 6 月 12 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 6 月 15 日以现场方
式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事共同推举董事宋令波先生
主持本次会议，公司候选高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议的议案
经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举宋令波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《宁波富
邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举公司董事会战略委员会成员为：宋令波(主任委员)、陈炜、魏杰；
董事会审计委员会成员为：唐丰收(主任委员)、雷中浩、宋令吉；董事会提名委
员会成员为：魏杰 (主任委员)、唐丰收、魏会兵；董事会薪酬与考核委员会成
员为：雷中浩(主任委员)、唐丰收、王海涛。公司董事会各专门委员会任期自本
次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任魏会兵先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至
第十一届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体
详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任祁旭华先生为公司财务总监、徐炜先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项已经公司董
事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监相关事项已经公司董事审计委员会
审议通过。具体详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任岳峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事
会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体详见公司同日披露的《宁波富
邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
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