证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-034
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于2026年6月15日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，
董事秦靖博先生、王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原
因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青
岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定
及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“麒麟转债”转股价格修
正为15.12元/股，修正后的转股价格自2026年6月16日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可
转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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