证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-044
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知和材料于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026
年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本
次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意在不影响公司募
集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司使用最高
额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资
子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前
将归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公
告编号：2026-045）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《总裁工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《子公司管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《重大事项内部报告制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《舆情管理制度》。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
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